Официальные домены:
- Торговая платформа: app.trading212.com
- Основной сайт: trading212.com
- «Внес 15 000$ через trading212.com, при выводе средств потребовали пройти многоуровневую верификацию и оплатить комиссию» — типичная жалоба пользователя на блокировку счетов.
Анализ регуляторного статуса
Проблемы с лицензированием:
- Лицензия FCA ограничивает деятельность на территории РФ
- Отсутствует прямое регулирование ЦБ РФ
- Регистрация в Болгарии не дает прав на работу в СНГ
«Пытался проверить лицензии через официальные реестры — данные противоречивы. Реальная юрисдикция компании неясна» — сообщает пользователь.
Схема блокировки средств
Платформа использует изощренные методы задержки выплат:
- Требует закрыть кредитное плечо перед выводом средств
- Вводит дополнительные верификации для новых клиентов
- Назначает скрытые комиссии при операциях вывода
- Затягивает обработку запросов на несколько недель
«После успешной торговли на app.trading212.com потребовали предоставить налоговый код и подтвердить происхождение средств. Процесс затянулся на месяц» — жалуется трейдер.
Реальные случаи обмана
«При попытке вывести 8 000€ с trading212.com столкнулся с требованием оплатить «международную комиссию» в размере 5%. После отказа операцию отменили.»
«Пытался найти реальных бенефициаров компании — информация скрыта за цепочкой офшорных компаний.»
«После жалобы в поддержку аккаунт заблокировали под предлогом «подозрительной активности». Деньги не вернули.»
Критические нарушения
- Trading 212 (app.trading212.com, trading212.com)не выводит деньги — системные задержки выплат
- Требует дополнительные платежи — комиссии и налоги при выводе
- Скрывает реальную юрисдикцию — невозможно установить правоприменимость
- Блокирует счета при попытке оспорить комиссии
Правовые риски для трейдеров
- Отсутствие прямой защиты со стороны ЦБ РФ
- Сложности в судебных разбирательствах
- Невозможность установить конечных владельцев
- Риск потери средств при блокировке счетов
Заключение
Trading 212 (app.trading212.com, trading212.com) использует образ «европейского брокера» для прикрытия сомнительной деятельности. Системные проблемы с выводом средств, требования дополнительных платежей и отсутствие прозрачной юрисдикции свидетельствуют о высоких рисках для трейдеров.
